Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах юридического лица

ФНС России в приказе от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/824@ «Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утвердила форму запроса информации о бенефициарных владельцах юридического лица. Запрашиваемую информацию юридическое лицо обязано представить по состоянию на дату, указанную в запросе, в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Ответ на запрос предоставляется в электронной форме.

Приказ вступил в силу 3 февраля 2019 года.

← К списку публикаций